Enquanto acompanhavam este desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam qual Jorge Victor também igualmente similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros casos milionários. Em um deles, Derivado do 1 processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possÃvel detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste do João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. De modo a este caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento por 28 milhões por reais de modo a o grupo do Jorge Victor “a fim do de que fossem distribuÃDestes entre este pessoal de Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilização Destes processos dentro do Carfâ€.
A decisão irritou ESTES investigadores e confirmou as desconfianças Derivado do a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questãeste de lembrar que este ministro da Fazenda Joaquim Levy, identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou tais como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
De entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
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Sãeste 74 processos investigados pelo valor de 19 bilhões de reais em dÃvidas por bancos, montadoras do automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores que apostavam na corrupção do visualize-o agora agentes públicos de modo a burlar este pagamento por impostos. Na opiniãeste Destes investigadores da PF, trata-se da elevado fraude tributária descoberta no PaÃs do futebol.
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Com números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas de grandes empresas, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigaçãeste por futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, a partir de o recebimento da denúncia anônima que deu origem ao inquérito, toma todos os cuidados de modo a evitar 1 desfecho nenhumas punições.
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Com essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar das negociações para provar a corrupção envolvendo este Bradesco e o grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala por Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se o banco aceitara a proposta.
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