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Procurado através reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e qual a transação nãeste envolveu esse tipo do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo que o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Em nota, o Bradesco "reiterou a sua própria convicçãeste de que nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes e, em respeito ao rito processual, apresentará oportunamente seus argumentos ao Poder Judiciário."
Assim como na denúncia, apresentada em julho de 2016, este MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta Destes envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) especÃfico instaurado contra o banco; em pedido de compensação Acerca juros por capital próprio; e em pedido de revisãeste tributária.
O pedido do pena está nas alegações finais do processo, última fase de uma proceder criminal antes por ser decretada a sentença
Consta do documento enviado ao juiz Vallisney de Souza Oliveira que as circunstâncias do caso são graves em relaçãeste a todos ESTES envolvidos: “Foram fatos de que comprovadamente perduraram de agosto de 2014 a 2015.
Os executivos do Bradesco sãeste suspeitos por negociar utilizando 1 grupo de que comprava decisões no Carf, espécie de tribunal de que avalia dfoibitos de grandes contribuintes utilizando a Receita Federal.
Após a decisão por aceitar a denúncia, o juiz Vallisney por Souza Oliveira deu 20 tempo para que os réus apresentem suas respostas por escrito às acusações do Ministério Público.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos link representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Entre as acusações, estão crimes de corrupçãeste ligados à compensaçãeste do créditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes sobre juros por capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
O procurador Rodrigo Paiva afirma qual a relaçãeste do Bradesco utilizando a organização criminosa de que atuava no Carf já durava Muito mais por dez anos. Em cinco vezes a partir de 2004, este Bradesco foi abordado através organizaçãeste criminosa e aceitou participar, havendo um esquema de modo a tentar mascarar este repasse do valores.
3) Com relação aos pedidos do prisão preventiva do EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÃRIO PAGNOZZI JÚNIOR, passo à s seguintes considerações: Nos termos do art. 312 do Palavra do Processo Penal, a prisãeste preventiva se impõe para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruçãeste criminal ou para assegurar a aplicaçãeste da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indÃcios suficientes do autoria. Pelo presente caso, os indÃcios consistentes do crimes por corrupção no âmbito da Receita Federal e Conselho por Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, e do lavagem por capitais, somados aos indÃcios suficientes por tua autoria nas vizinhos Destes requeridos (EDUARDO E MÃRIO), dentre outros, estão devidamente Pág. 2/13
“Os diálogos revelam de que ele tinha pleno saber Destes fatos, é citado várias vezes pelos diretores.